金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展
金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展
金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展，本报记者 苏诗钰 近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反-和反恐怖融资互评估报告》。 《中国反-和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反-工作方面取得的积极进展，认为中国的反-体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家-风险评估体系，制定和实施了国家反-战略政策。反-工作部际联席会议机制运行有效。金融业反-监管工作取得积极进-://.yixiin/news/展，金融机构和非银行支付机构对反-义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融-，打击腐败、非法集资、-等-上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了大量犯罪资产。 报告建议，中国应拓展国家-和恐怖融资评估信息来源；健全特定非金融机构反-和反恐怖融资法律制度，加强对金融机构和特定非金融机构风险评估，加大监管力度，提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平；完善金融-中心工作流程，加大对-和恐怖融资犯罪打击力度；考虑建立集中统一的受益所有权信息登记系统，提高法人和法律安排的透明度；加强司法协助和其他国际合作时效性，完善执行联合国定向金融制裁的法律规定，提高国内转发决议机制效率等。 总的来看，评估报告代表了国际组织对中国反-和反恐融资工作的整体评价，对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的，所提建议对中国提升反-工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义。但由于中外法律制度、文化等方面的差异以及评估程序、时间的限制，报告某些内容也难免存在偏颇之处。下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反-工作向纵深发展，为防控重大风险、-金融安全作出贡献。-://.yixiin/brand/。莆田商务信息发布。更多金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展最新相关信息： 蔡家坡百万平方米标准化园区筑梦中国·蔡家坡 展望汽企新未来,味千中国连遭重创市值缩至27亿 门店半年仅增4家千店计划搁浅,
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